BC省最大2.2億加元洗錢案 120萬犯罪所得充國庫

本週三（12月8日），BC省最高法院公佈了本省最大一樁洗錢案的細節，並宣佈沒收贓款120萬加元，全部充公國庫！據報導，這是本省最大的一起洗錢案。 11月30日最高法院和被告雙方簽署了協議，將120餘萬加元的贓款，包括現金、賭場籌碼、禮品卡和個人財產、珠寶，統統充公國庫！並將被告人在秦彩軒在溫哥華的一套230萬房產出售，扣下其中部分獲利！BC省對Caixuan Qin     (音譯:   秦彩軒 )   及其丈夫Jian Jun Zhu (音譯:   朱建軍）的刑事控罪撤銷後，該省民事沒收辦公室於2018年啟動了此案，並沒收了相關的資產。按該「同意令」的規定，應給BC省的錢將支付給省財政部。

報導顯示，這對華人夫婦兩人秦彩軒    和   朱建東。秦彩軒生於1984年，是銀通國際投資公司(Silver International Investment)的負責人之一，在溫哥華擁有一套230萬的房屋。

華裔夫婦相互“配合”利用公司常年“洗黑錢”

提起銀通國際投資公司，也是個歷史悠久的洗錢公司了! 秦彩軒還是這個公司的負責人，丈夫朱建軍便通過銀通海外公司，在列治文運營地下銀行。他經常以“私人借款人”的名義，借來銀通海外公司的現金，再將這些現金轉借給BC省賭場裡的中國賭徒，以此來洗黑錢。

那麼，賭博也會有現金流啊，為什麼發現不了呢？原來，中間是有漏洞的，他們在加拿大欠下的款項，可以直接將錢還給中國的地下錢莊，由此便擺脫了中國外匯的管制了。

“洗黑錢”怎麼會被抓?
資料顯示，銀通國際公司在裝修時，讓承包商秘密安裝了一扇玻璃大門，這個玻璃大門可不是普通的，而是能防彈的門。

依合約承包商很快便按照合同做好了帶有電子鎖的防彈門。可是，秦彩軒卻拒絕付款，給出的理由竟然是：“手工差”！承包商不同意，於是便提告捍衛自己的權利！結果竟被牽出來了BC省史上最大的洗錢案！有報導稱，此公司涉嫌與毒販、賭徒做交易，每年涉嫌洗錢的金額高達2.2億加幣，甚至可能高達10億加幣。

根據記載，僅僅2015年的“E-Pirate”調查行動中，加拿大警方搜查了低陸平原20棟房屋，總值超過4300萬加幣，除搜出800多萬加幣現金外，還搜出一批關於洗錢交易、賭博設備、電腦手機等資料。秦彩軒涉洗黑錢被捅開後230萬的房屋被抵押。

此案是BC省最大的洗錢案，而秦彩軒也是這家公司的主要負責人，面對5項指控，包括為犯罪所得洗錢、持有犯罪所得的財產。但聯邦檢控部門2018年11月決定，擱置對銀通國際投資公司和秦彩軒、朱建軍的檢控。原因是聯邦檢控官遵循標準證供發放程序時，錯誤洩露了一名臥底警方線人的身分給了辯方律師。辯方律師Matthew Nathanson發現後立刻接觸檢控官，通知對方該錯誤。雙方開始洽商如何應對。最後檢控與皇家騎警決定保護線人的性命要比繼續檢控銀通國際投資公司及其經營者更為重要，所以撤控，銀通國際投資公司和秦彩軒、朱建軍脫罪。

逃過法律制裁，卻逃不過仇家追殺。202年18日晚上7：30左右，列治文一家日本餐館發生了槍擊事件，朱建軍被槍擊送醫後因傷勢嚴重死亡。