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| 卑詩省證券監管機構卑詩證監會(BC Securities Commission，BCSC)指稱，5名卑詩省居民涉嫌幫助美國龐氏及金字塔騙局(Ponzi and pyramid scheme)非法集資1,500萬美元，涉及世界各地逾1,400名投資者，5人中有3人疑似華裔。 該騙局涉及出售位於馬薩諸塞州的DFRF Enterprises LLC和位於佛羅里達州的DFRF Enterprises，LLC的會員股份。投資者被許諾將從金礦開採業務中獲得極高的無風險回報。實際上，這些機構沒有任何黃金儲備，它們的唯一資金來源是投資者。該騙局是由居住在佛羅里達州的巴西公民菲略(Daniel Rojo Fernandes Filho)於2014年和2015年精心策劃的。美國聯邦法院於2019年裁定菲略和其他幾人，包括前佛羅里達州居民瓦德斯(Heriberto C.Perez Valdes)，均犯有證券欺詐罪。 涉於大溫區募集投資者 卑詩證監會指稱5名卑詩省居民陳紅梅(Monita Hung Mui Chan，譯音)、魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei，譯音)、韋拉林(Justin Colin Villarin)、範森(Marie Joy Vincent)和劉詹士(James Bernard Law，譯音)涉嫌幫助菲略的欺詐行為，包括與菲略一起出現在宣傳視頻中；為大溫哥華地區的投資者組織、主持私人和公開會議，並發表演講；向投資者分發申請表和付款說明；接受投資者的申請和付款，以及招商活動。這5個卑詩省居民向137個卑詩省投資者出售了價值115.2萬美元和2,000加元的DFRF會員股份。 投資者損失了所有金錢，沒有得到任何月度回報。 BCSC指稱這些卑詩省的涉案人員，要么親自參與欺詐，要么做出他們明知或理應知道的虛假陳述。  Pic from Wikipedia 此外，BCSC稱，涉案的魏玲惠涉及另一起欺詐行為，她將價值9萬元的投資者資金轉入她控制的帳戶，為自己謀利。BCSC的上述指控尚未得到證實， 該機構計劃在2020年7月舉行聆訊。BCSC還感謝美國、香港，以及亞省證券監管機構對調查的協助。 |
