溫哥華換匯公司疑捲款幾百萬跑路 苦主門口大哭

和溫哥華許多華人移民一樣，家住本拿比的肖衛華（WeihuaXiao，音譯）在中國還有一部分資產。有時，她需要把中國的資產轉到加拿大。

然而最近，她卻惹上了官司，起訴她的人表示，肖衛華承諾會幫助自己把錢從中國轉出來，而不受外匯額度的限制。肖衛華表示委屈，她自己也是受害者，真正有問題的是劉旭東（Xudong Liu，音譯），而後者深陷多個民事索賠官司，很多人都說找她換匯被騙，金額高達幾百萬。

肖衛華現在心情極差，因為是她跟受害人打包票說匯款“完全安全”。“我常常在發短信時誇下海口，說什麼‘保證安全’和‘放心’。”“實際上，這些錢根本不安全。”眾所周知，現在中國每年每人只能換匯50000美元，於是乎，就有很多人開設換匯公司，幫助移民華人將財產轉移出中國，並收取服務費用。據CBC報導，起訴肖衛華的女子SarahWu聲稱，她於2020年10月將134萬人民幣轉移到肖衛華在中國的銀行帳戶，然後她在加拿大拿到26萬加幣。

但肖衛華矢口否認，她認為SarahWu自己想要違反中國外匯規定，私自把錢轉到私人或協力廠商帳戶裡，錢丟了她自己也有責任。在一份法庭宣誓書中，肖衛華聲稱她“從未正式建立過貨幣兌換業務”，而是透過充當朋友（Sarah Wu）和劉旭東之間的“代理人”收取“小額傭金”。肖衛華表示，劉旭東告訴她，Sarah Wu的錢留在一個香港銀行帳戶中，該帳戶被執法部門凍結了，他們在轉帳時遇到了一些“問題。

然而，CBC已經發現至少有8起針對劉旭東和她的丈夫董嘉華（JiahuaDong）的訴訟，他們涉嫌因換匯造成的損失高達100萬元。最近的一份是在8月由一位“家庭主婦”提交的，她聲稱自己與這對夫婦簽訂了合同，於2019年將50萬元從中國轉移到加拿大，但這筆錢遲遲未到。上個月，BC省最高法院的一名法官命令劉和董夫婦倆向另一名受害人支付641,981.81加元，以彌補2019年“貸款”的本金和利息。

在另一個案子中，一家餐館背後的實體公司聲稱已與劉和董夫婦達成借貸協議，因疫情而現金短缺，從中國“借”了50萬以支付員工工資。索賠通知指控劉和董夫婦違反了協議，在償還21.5萬元現金後，消失了。這幾起訴訟都涉及董嘉華的位於列治文帝國中心的公司——JINDINGLAI HOLDING LTD（金鼎來，音譯），該公司在加拿大金融交易和報告中心 (FINTRAC) 註冊為貨幣服務企業。

根據該公司的公開企業資訊，註冊日期是2019年1月28日，地址是1425-4540No.3 Rd。

然而在這個地址上的卻是另一家名為“恒盛匯兌”的公司！

巧得很，這個恒盛匯兌也在2020年8月被人在網上爆料：換匯半年不到賬！該網友表示，這家匯兌公司以換匯匯款為名，拿了錢就以各種理由搪塞說匯款不能到賬，再找不到人，時間長達半年。

這套路，似乎跟金鼎來有點像啊……再一查，恒盛匯兌註冊日期是2012年6月27日，過期時間2019年5月4日，地址正如我們知道的，跟金鼎來同一個。

據CBC報導，金鼎來生意好像關掉了，電話號碼直接自動回覆，沒有任何留言提示。店門口掛的霓虹燈也已經不亮了，門上貼著招租的告示。

在隔壁商家工作的一位女士告訴CBC記者，有一大群人來找業主，她看到很多人在人行道上哭了起來。一位帝國中心商場經理證實，這個店鋪的窗戶近幾個月被打破了。屋主貼出中文告示，說租客搬走了：“我是業主，我也是受害者，請不要傷害我的店。謝謝你。”

在一份向法庭提交的文件指控，劉和董“逃避服務（evading service）”。劉和董夫婦並對部分指控沒有作出回應，但其中兩項指控時，否認有任何不當行為。根據法庭文件，他們的律師都不接案了，就其中一項100萬的索賠撤回代理律師身份。FINTRAC表示，許多公司註冊為貨幣服務業務，並不“代表他們有資格做這些”，只是滿足向聯邦政府註冊公司的法律要求。

該機構表示，隱私法禁止披露有關金鼎來控股的任何資訊。肖衛華的律師說，他的委託人相信事情的真相最終會在法庭上公佈。肖衛華只知道一件事：她沒有收到任何錢。“從某種意義上說，她也是受害者，”他告訴CBC。“她只是錯信了人。”

原文:   CBC   NEWS