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華裔男攜10萬進列治文賭場,無法說明來源可能被沒收

2020-6-28 16:59| 發佈者: taiwanvans| 查看: 151| 評論: 0|原作者: option

摘要: 一名華裔男子在列治文河石賭場(River Rock Casino and Resort),欲以10萬元現金兌換籌碼,卻無法解釋資金來源,遭扣押及調查。警犬在全部為20及50元面值現鈔上嗅出違禁藥物成分,警方懷疑是非法活動所得 BC省民事 ...
一名華裔男子在列治文河石賭場(River Rock Casino and Resort),欲以10萬元現金兌換籌碼,卻無法解釋資金來源,遭扣押及調查。警犬在全部為2050元面值現鈔上嗅出違禁藥物成分,警方懷疑是非法活動所得
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BC省民事充公辦公室(BC Civil Forfeiture Office)總監指,今年220日,住在本拿比的華裔男子張帆(Fan Zhang,譯音)他的三名同夥,帶著一個全部裝有20元和50元面額現金鈔票的灰色袋子出現在 列治文河石賭場和度假村,其現金捆紮或包裝的方式與標準銀行通常的方法不同。根據民事訴訟檔,張帆和他的同夥無法提供有關現金的來源。

列治文皇家騎警接報前往河石賭場,扣押了這筆現金,隨後 警犬在這些 現鈔上嗅出違禁藥物成分。   BC省民事充公辦公室認為這批現金是非法活動的收益及工具。民事訴訟檔指,這些非法活動包括販運違禁藥物、出售非法大麻、洗錢,以及未申報應納所得稅等。

當事人可能參與非法活動獲得了現金,或者他知道或應該知道這筆錢是犯罪所得,或是故意漠視(wilfully blind)真相。據區報《Burnaby Now》報導指,張帆最新住址是格蘭​​特街(Grant Street6345號,該房屋目前估價165萬元,由家庭主婦李海(Hai Li)擁有。 不過,從201410月起,張帆是該物業130萬元房屋貸款擔保人。目前,張帆尚未對BC省民事充公辦公室的指控作出回應。相關指控尚未得到法庭證實。



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