溫哥華中國男子年收入4萬 買了3200萬的房子被查了

溫哥華一名中國公民在2006年移民加拿大後，向邊境服務局報告平均每年收入只有$40,615 ，但他卻在溫哥華購買了價值3,200萬元的房產，幾年間從香港匯款到加拿大超過1.14億元，而這些錢與有組織犯罪及中國共產黨有關，BC省洗錢調查委員會的律師最近公佈了此案例研究結果。

圖源：biv

據Business in Vancouver報導，BC省洗錢調查委員會在長達18個月的調研中發現此案，這是調研1000多個案例中最典型的一個，涉及被懷疑洗黑錢的一些重要方面，例如代人購買、模糊的公司結構、欺詐、分散資產（特別是房地產）及與有組織犯罪、腐敗有關。個案研究顯示，這個中國籍男子利用他的妻子、孩子和母親，把資金從香港轉移到加拿大、在溫哥華購買豪宅和至少一間總部設於巴哈馬的空殼公司。

這名男子2006年來到加拿大，當時申報的家庭資產總額為125萬元。他因違反移民難民法已經在2016年被驅逐出境。加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)的一些報告顯示，政府部門掌握有的資料與該男子申報的資料不一致。2006年4月至2014年11月期間，該男子與家人收到從香港匯入的約1.14億元資金，其中大部分金錢是通過以所謂的“A公司”匯來的，這實際上是一家在巴哈馬註冊並由他的母親實質擁有的投資控股公司。該公司在3個帳戶中有3,460萬美元。

文件還顯示，他的妻子身份分別被列為家庭主婦、失業人士和CEO，他的妻子下令從瑞士、中國、新加坡和加拿大的一些機構轉帳。FINTRAC報告顯示，這些資金透過60次不同的電子資金轉帳、7次大額現金交易和兩份可疑交易中轉來。

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根據個案研究，這對夫婦在溫哥華以200萬至300萬元的價格購買了他們的第一間房子。而他們被列為學生身份的孩子在2012年購買了價值1,400萬元的房子。該男子在2016年以至少1,500萬元購入第二間房屋，孩子也在同年購買了價值100萬至200萬元第二套房。即便如此，除了購買這些房產，他們從香港匯入的約1.14億元目前不清楚其他錢去了哪裡。

2011年12月，瑞銀銀行（加拿大）向FINTRAC提交了兩份可疑交易報告，提到該男子和4個香港存戶，指出大約750萬元以10筆不同的交易中被轉移到該男子的家庭成員。該男子的母親向銀行解釋，轉帳的金錢有部分來自出售她在中國的物業所得。然而，該個持有母親委託書的男子無法出示土地所有權記錄，瑞銀要求他們從帳戶中取出這筆錢。

律師審查FINTRAC的報告後向11家加拿大銀行或金融機構發出傳票，以瞭解這4個特別儲戶的詳細資料。傳票顯示，這4名儲戶在 2009 年至 2020 年期間將總計 1.669 億加元轉入了在加拿大BC省五家主要銀行的帳戶。調研結果顯示，儘管有大量現金流入BC省，但是FINTRAC發現有關這4個儲戶的資料有限。其中一個帳戶在一棟很不起眼的汽車修理廠內經營生意，幾乎沒有關於這些公司的網上資料。

根據一份名為“打擊BC省房地產洗黑錢活動”的報告顯示，僅僅在2018年，BC省房地產業就有53億元的洗黑錢活動，從而導致房地產價格上漲。

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