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本拿比詐騙歹徒被控9項罪名 價值190萬房子被沒收

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taiwanvans發表於 2021-7-20 00:05:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

電話詐騙年年有,只是花樣會不同。一個前本拿比的華裔居民Haoran Xue,因涉嫌電話詐騙,被警方指控相關罪名,目前他已潛逃出境。
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在加拿大的華人多半都有接過騙徒的電話,騙徒冒稱是使領館、警方或稅務局等官方,取得受害人信任後,騙取金錢財務。Haoran Xue採用的是典型的詐騙方式。扮稅局銀行和警方根據CTV報導,BC皇家騎警聯邦金融誠信小組自2019年6月展開調查,當時警方接到報案,指有受害人接到電話,對方聲稱是稅務局人員、銀行或警方調查人員,又或軟體公司代表。
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受害人被指示透過快遞公司,向騙徒送上現金。經過調查,警方鎖定當時的27歲本拿比居民Haoran Xue,相信他是電話詐騙集團的成員。警方發現,Haoran Xue曾在社交消息平臺上與另外3人進行溝通、計畫,並且參與了跟7個受害者有關的欺詐和隨後的洗黑錢活動,受害人共損失了近20萬加元。 之後警方成功攔截追回其中9萬加元,並且歸還受害人。 見東窗事發,Haoran Xue於2019年8月潛逃離開加拿大,警方已發出拘捕令,緝捕他歸案。Haoran Xue在本拿比擁有價值190萬的物業,BC最高法院較早前,已以涉及非法活動收益和工具為由,取消了本拿比房屋的贖回權。該物業已售出,出售所得款項目前由法院保管。
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根據警方7/19日的新聞稿,Haoran Xue已被控以9項與欺詐有關的罪名,包括詐騙超過5,000加元;參與犯罪;盜竊逾5,000加元;藏有與犯罪所得的財物;無合法理由處理他人身份證明文件;身份盜竊;冒充他人以便取得利益;以及多次使用偽造文件。
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扮快遞和警方人員 Haoran Xue在詐騙行動中,說自己是稅務局人員、銀行或警方調查人員,這樣的詐騙方式,華人並不陌生。

一個在安省滑鐵盧大學就讀的華裔學生AaronYau,去年(2020)9月,接到一個自稱快遞公司員工的電話,聲稱他寄往中國西安的一個走私包裹已遭中國海關扣查。
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Aaron當時以為對方撥錯了號碼或是弄錯了資訊,因為那段時間根本沒有往國內寄過東西。過了幾天,Aaron Yau又接到了一通電話,對方主動亮明身份,自稱西安公安,指他的個人資料已遭盜用及開設銀行戶口洗黑錢,當局正進行刑事調查。那位自稱名為趙建國的員警告訴Aaron,警方可以為他提供保護,只要他遵守保密規定,絕不和其他人談論這起“刑事案件”。他們還給他看了似乎是正式的加蓋公章的文件和員警證。
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這讓一向遵紀守法的Aaron不知所措,開始和對方頻繁地溝通,試圖一起解決“問題”。在獲得Aaron的信任之後,“趙建國”在11月的某天提出讓他匯出一筆錢,以確認是否有人會對這筆新匯入的錢進行洗錢。 Aaron把12,530加元匯到香港一個銀行戶口;騙徒又表示要“檢查他的信用額”,要求Aaron再付款,他再把另一筆82560萬加元款項匯到海外。騙子們拿到錢後還繼續和他保持聯繫,聲稱仍在調查洗錢案。直到12月中旬,騙子人間蒸發……Aaron才意識到自己被騙了,近10萬加元也跟著蒸發。Aaron後來回憶說:“對方承諾在調查結束後會立馬歸還這筆錢,所以我也沒深想就去銀行匯錢了。”

扮使領館和警方人員在Aaron被騙的兩年前,另一個華裔在溫哥華一家百貨商店出售珠寶的Vivien Zheng也被騙了,就在2018年5月的某一天,她突然接到一個電話。
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來電者號稱是溫哥華中國領事館的工作人員,還直接曝出了她的駕照號碼,告訴她,她已經成為國際洗錢案的嫌疑人,要她配合調查。由於她的駕照1個多月前剛剛辦好,因此聽到對方能一字不差地報出駕照號碼,同時還向她發出一張假的拘捕令,上面有她的照片之後,驚慌之餘也就相信了對方的身份。為了進一步取得受害人的信任,騙子還出示了一個寫著“北京市檢察機關”的假證件。
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這下Vivien 徹底信了,於2018年5月16日前往皇家銀行(RBC),向騙子匯去6萬加元;接著又通過三家不同的銀行(TD、BNO、中國銀行)向香港轉帳了三筆電匯,耗盡了年邁父親匯給她的一生積蓄34萬加元。 結果,在四次匯款後,騙子人間蒸發了。 謹記辨別、拒絕和上報

去年(2020)加拿大反欺詐中心(CAFC)收到了1.7萬份與勒索有關的報告,這些受害人中約有6,000多人損失了總計1,200萬加元,比前一年有所增加,2019年的受害人有2300名,損失金錢超過1000萬加元。
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我們不能阻止騙子行騙,我們能做的,就是不讓自己成為受害人,CAFC建議民眾牢記三R原則: Recognize辨別,當你接到自稱是員警、政府官員或快遞公司員工的電話,就要提高警惕,這很可能是騙局。 Reject拒絕,拒絕對方的要求,或者放慢腳步,花一點時間與你的家人、朋友或信任的人進行交談後再做決定。 Report上報,及時向員警或反欺詐中心報告案件。



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