本拿比詐騙歹徒被控9項罪名 價值190萬房子被沒收

電話詐騙年年有，只是花樣會不同。一個前本拿比的華裔居民Haoran Xue，因涉嫌電話詐騙，被警方指控相關罪名，目前他已潛逃出境。

在加拿大的華人多半都有接過騙徒的電話，騙徒冒稱是使領館、警方或稅務局等官方，取得受害人信任後，騙取金錢財務。Haoran Xue採用的是典型的詐騙方式。扮稅局銀行和警方根據CTV報導，BC皇家騎警聯邦金融誠信小組自2019年6月展開調查，當時警方接到報案，指有受害人接到電話，對方聲稱是稅務局人員、銀行或警方調查人員，又或軟體公司代表。

受害人被指示透過快遞公司，向騙徒送上現金。經過調查，警方鎖定當時的27歲本拿比居民Haoran Xue，相信他是電話詐騙集團的成員。警方發現，Haoran Xue曾在社交消息平臺上與另外3人進行溝通、計畫，並且參與了跟7個受害者有關的欺詐和隨後的洗黑錢活動，受害人共損失了近20萬加元。 之後警方成功攔截追回其中9萬加元，並且歸還受害人。 見東窗事發，Haoran Xue於2019年8月潛逃離開加拿大，警方已發出拘捕令，緝捕他歸案。Haoran Xue在本拿比擁有價值190萬的物業，BC最高法院較早前，已以涉及非法活動收益和工具為由，取消了本拿比房屋的贖回權。該物業已售出，出售所得款項目前由法院保管。

根據警方7/19日的新聞稿，Haoran Xue已被控以9項與欺詐有關的罪名，包括詐騙超過5,000加元；參與犯罪；盜竊逾5,000加元；藏有與犯罪所得的財物；無合法理由處理他人身份證明文件；身份盜竊；冒充他人以便取得利益；以及多次使用偽造文件。

扮快遞和警方人員 Haoran Xue在詐騙行動中，說自己是稅務局人員、銀行或警方調查人員，這樣的詐騙方式，華人並不陌生。

一個在安省滑鐵盧大學就讀的華裔學生AaronYau，去年（2020）9月，接到一個自稱快遞公司員工的電話，聲稱他寄往中國西安的一個走私包裹已遭中國海關扣查。

Aaron當時以為對方撥錯了號碼或是弄錯了資訊，因為那段時間根本沒有往國內寄過東西。過了幾天，Aaron Yau又接到了一通電話，對方主動亮明身份，自稱西安公安，指他的個人資料已遭盜用及開設銀行戶口洗黑錢，當局正進行刑事調查。那位自稱名為趙建國的員警告訴Aaron，警方可以為他提供保護，只要他遵守保密規定，絕不和其他人談論這起“刑事案件”。他們還給他看了似乎是正式的加蓋公章的文件和員警證。

這讓一向遵紀守法的Aaron不知所措，開始和對方頻繁地溝通，試圖一起解決“問題”。在獲得Aaron的信任之後，“趙建國”在11月的某天提出讓他匯出一筆錢，以確認是否有人會對這筆新匯入的錢進行洗錢。 Aaron把12,530加元匯到香港一個銀行戶口；騙徒又表示要“檢查他的信用額”，要求Aaron再付款，他再把另一筆82560萬加元款項匯到海外。騙子們拿到錢後還繼續和他保持聯繫，聲稱仍在調查洗錢案。直到12月中旬，騙子人間蒸發……Aaron才意識到自己被騙了，近10萬加元也跟著蒸發。Aaron後來回憶說：“對方承諾在調查結束後會立馬歸還這筆錢，所以我也沒深想就去銀行匯錢了。”

扮使領館和警方人員在Aaron被騙的兩年前，另一個華裔在溫哥華一家百貨商店出售珠寶的Vivien Zheng也被騙了，就在2018年5月的某一天，她突然接到一個電話。

來電者號稱是溫哥華中國領事館的工作人員，還直接曝出了她的駕照號碼，告訴她，她已經成為國際洗錢案的嫌疑人，要她配合調查。由於她的駕照1個多月前剛剛辦好，因此聽到對方能一字不差地報出駕照號碼，同時還向她發出一張假的拘捕令，上面有她的照片之後，驚慌之餘也就相信了對方的身份。為了進一步取得受害人的信任，騙子還出示了一個寫著“北京市檢察機關”的假證件。

這下Vivien 徹底信了，於2018年5月16日前往皇家銀行（RBC），向騙子匯去6萬加元；接著又通過三家不同的銀行（TD、BNO、中國銀行）向香港轉帳了三筆電匯，耗盡了年邁父親匯給她的一生積蓄34萬加元。 結果，在四次匯款後，騙子人間蒸發了。 謹記辨別、拒絕和上報

去年（2020）加拿大反欺詐中心（CAFC）收到了1.7萬份與勒索有關的報告，這些受害人中約有6,000多人損失了總計1,200萬加元，比前一年有所增加，2019年的受害人有2300名，損失金錢超過1000萬加元。

我們不能阻止騙子行騙，我們能做的，就是不讓自己成為受害人，CAFC建議民眾牢記三R原則： Recognize辨別，當你接到自稱是員警、政府官員或快遞公司員工的電話，就要提高警惕，這很可能是騙局。 Reject拒絕，拒絕對方的要求，或者放慢腳步，花一點時間與你的家人、朋友或信任的人進行交談後再做決定。 Report上報，及時向員警或反欺詐中心報告案件。

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