加拿大公務員家庭欺詐1100萬COVID-19救助資金

多倫多一對夫婦及其兩個成年兒子一家四口都是安省公務員，是政府的電腦專家，現在他們被指控涉嫌盜竊超過1100萬加元的COVID-19救助資金。

圖源：itworldcanada.com

據《星報》獨家報導，法院檔顯示Sanjay Madan，Shalini Madan夫婦與他們的兒子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同夥Vidhan Singh涉嫌利用假的銀行帳戶大規模欺詐安省政府數百萬元的COVID-19救助資金，安省政府說至少詐騙了1100萬。此案目前正在調查，尚未提起刑事訴訟。Sanjay Madan的律師Christopher Du Vernet說，客戶沒有指示他向媒體透露任何此案資訊。

省政府在11月6日提起民事訴訟，可以要求法院凍結其資產。作為高級公務員Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育廳iAccess解決方案部擔任主任，是政府線上家庭支持計畫（SFFP）的資訊技術負責人，該計畫在春季向受COVID-19影響的學生家長分發了超過3億元。

總檢察長在指控中說，Sanjay Madan是IT領導者，是專家，因此政府分發資金應用程式及漏洞有深入的瞭解。他於8月10日被停薪，等待畢馬威會計師事務所的調查結果。安省政府在一份長達25頁的檔案說，安省在4月份啟動緊急援助計畫後，Sanjay Madan以家長的名義在BMO銀行開設了400多個新帳戶。超過250萬元的家庭補助金被存入了這些BMO帳戶。法院檔說：僅BMO的付款就相當於向一個1萬多名兒童的家庭付款。他的同夥Vidhan Singh也獲得了42,500的家庭補助金，相當於有200多個孩子。

僅在TD銀行，就有超過30,000筆付款，總計約800萬元，其特徵和付款方式與Sanjay Madan 在BMO帳戶中的付款相同或相似。據估計，有超過1100萬元的“家庭補助金”被欺詐性地存入了Sanjay Madan等人所控制的帳戶中。該計畫向安省父母支付每個12歲以下兒童200元，每個有21歲以下特殊需求的兒童或青年250元，旨在幫助支付大流行初期在家學習的費用。

Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消費者服務部電子政務支援部門的經理，她去年的收入為132,513元。她於8月11日被停薪，等待畢馬威會計師事務所的調查。他們的大兒子Chinmaya Madan在政府和消費者服務部擔任了三年的技術產品經理。在8月11日被停薪後，他辭職了。他的LinkedIn個人資料說，他現在在西雅圖的Microsoft工作。

另一個兒子Ujjawal Madan是教育部iAccess解決方案部的合同工。他的父親Sanjay Madan就是他的頂頭上司。這將引起明顯的利益衝突，是違背管理條例的行為。法庭檔顯示：為了欺詐公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下屬放鬆了付款規則。他甚至冒用教育廳長的名義稱Stephen Lecce的辦公室要求這樣做，實際是子虛烏有的事。

據稱，大約有10,283筆存款存入了該家族在BMO的帳戶，其中包括Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元和他們家的公司4,950元。Sanjay Madan說，由於所有資產都被凍結，他現在沒有錢支付帳單或購買食物。

據報導Sanjay Madan在2013年獲得了加拿大IT世界“年度經理”獎。

原文參考 The Star