每月15%利息的高回報 大溫華人捲入金礦騙局 坑了好多人

BC省證券委員會最新裁定3名大溫居民在一個國際龐氏騙局中共謀，承諾投資在非洲和巴西的金礦業務可以獲得巨額回報，總計騙取了137名BC省民近150萬元。

2014年至2015年期間，溫哥華華裔居民W某  (Sabrina Ling Huei Wei)  和L某 (James Bernard Law)  以及素里居民V某 (Justin Colin Villarin)  招攬BC省投資者，組織活動並出售美國公司會員單位，承諾為巴西和非洲的虛假金礦業務提供高額、無風險回報。委員會在10月6日裁決中指，實際上這個DFRF企業有限公司的唯一資金來源是投資者，一些投資者也匿名講述他們被騙的遭遇。

損失慘重，親人不和
一位投資者是一名41歲的園藝師，在這起案件中損失了6萬元，他還介紹了家庭成員進行投資，導致兄弟損失了1.5萬元，叔叔損失了1萬元。他作證稱欺詐行為 "對他及家人的關係產生了重大和永久的不好影響"，包括關係疏離。一名來自約旦的38歲學生和移民也損失慘重，她和伴侶投資並損失了15,000元。這位溫哥華居民稱這一經歷是 "經濟上的損失和情感上的折磨"。一位列治文有四個孩子的母親也稱她在事件不僅失去了儲蓄，還失去了她介紹給騙子的朋友。她也導致她丈夫和其他家人損失了資金。

欺詐源於佛羅裡達州
2019年10月22日，美國證券交易委員會對涉及龐氏騙局的四個主要發起人進行判決。美國證券交易委員會指這4個發起人通過以金字塔計畫的方式招募新成員，從至少1400名投資者那裡籌集了1500多萬美元，以持續其欺詐行為。三名發起人支付了16萬美元的罰款，而居住在佛羅裡達州的巴西人Daniel Fernandes Rojo Filho被處以100萬美元的罰款，並被勒令償還近1020萬美元。

BC省證券委員會BCSC也裁定大溫華裔居民W某 和L某以及素里居民V某參與了這項欺詐行為，代表DFRF積極招攬BC省的投資者，而且他們知道或應該知道發起人正在實施欺詐。BCSC還公佈所採取的一些措施：根據線索，BCSC的調查人員前往溫哥華的Fairmont Pacific Rim酒店參加一個促銷活動。

根據調查結果，當時W某還在會上發言，稱她是一名有金融服務、房地產開發和礦業開發背景的會計師。她稱投資DFRF可以為普通人積累巨大財富的機會。她還展示DFRFF在佛羅裡達州的美國總部和DFRFF的加拿大總部（Jameson House大樓）的照片，W某指位於溫哥華的金融區。委員會稱，當時與會者被告知會員資格可望每月獲得高達15%的利息回報，而且本金有保險保障。

根據小組的調查結果，華裔W某 "是一名受過培訓的會計師，曾在一家大型會計師事務所實習並擔任審計師"，而華裔L某是一名商人，"參與了一些小型企業，包括至少一個多級行銷業務"，另外一名V某則是銷售保險和共同基金產品的註冊人。委員會在聲明中稱這三人大力推廣金礦，即使意識DFRF亮起了紅燈，包括不合理的高回報的承諾，缺乏有關其財務或礦井的細節，以及BCSC對投資者的警報，但這三人繼續向不知情的投資者推廣這個根本不存在的項目。專家組認為這三人的欺詐行為違反了BC省證券法，並會在未來舉行制裁聽證會。

在這次對三人的裁決之前，當局在2021年4月20日發現，本拿比的華裔C某 (Monita Hung Mui Chan)   和素里另外一人也捲入該案，欺騙了52名省投資者。C某已經向BCSC支付了13.5萬加元，另外一人也支付了6500加元。

高月息，穩賺不賠，愈誘人的話愈可能是詐騙！

原文:   Richmond   News