沒有收入的家庭主婦花百萬元買房 加拿大政府開始查了

日前，BC省政府首次向法院申請發佈不明財富令，以迫使業主解釋2017年購買Salt Spring Island一處房屋的100萬加元來自何處。

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BC省總檢察長Mike Farnworth表示，作為打擊犯罪活動收益的“有力工具”，“這是加拿大法律史上第一個無法解釋的財富令”，也將是一系列此類申請中的第一個。BC省新民黨政府今年早些時候推出了打擊洗錢的新措施，其中就包括不明財富令（unexplained wealth orders）。

在任何一種情況下，這類命令都必須通過法院申請並滿足某些條件。如果得到法官的批准，不明財富令將允許舉證責任倒置，讓涉嫌犯罪活動或腐敗的被指控者解釋購買房產的資金來源。在執行不明財富令過程中獲得的資訊，可用於支援本省尋求扣押資產或金錢的民事沒收案件。Farnworth表示，對於那些從事非法活動的人來說，這將是一個警告：他們必須解釋自己的資金來源。

435 Stewart Rd Salt Spring Island 案本週三入稟BC省高等法院的不明財富令申請，是今年8月BC省提起的民事沒收訴訟的一部分，預計將於2024年1月11日舉行聽證。訴狀聲稱，一起涉案金額為2億加元的國際股票欺詐案通過435 Stewart Rd Salt Spring Island 的住宅交易進行洗錢。

435 Stewart Rd Salt Spring Island 是建於2004年，占地10.2英畝。據地產經紀公司The Agency RE在網上發佈了同一地址的房產照片，是一座位於森林中的度假小屋。旅遊網站Tripadvisor列出的鹽泉島民宿中，有一家名為“Lost & Found Guest House”的客棧，其地址也是435 Stewart Rd Salt Spring Island 。

據報導，這處物業於2017年11月3日以$100萬元的價格成交，沒有貸款。BC省地產評估局的記錄顯示，該房產目前的估值為$180萬元。

BC省的土地所有權文件顯示房主為Davenport，又名Alicia Lee。產權文件上的業主姓名在今年2月從Alicia Lee更改為Alicia Davenport。雖然Alicia ValerieDavenport是該房屋的唯一所有者，但她和配偶GeordieLee（又名Skye Lee）均作為被告列入民事沒收案中。據美國證券交易委員會稱， Davenport和Geordie Lee在2015年至2018年期間從一起價值1.65 億美元的“非法計畫”中獲利。該計畫的核心人物均已在美國承認犯有證券欺詐和共謀證券詐欺罪。

欺詐案的兩名核心策劃者經營著一家名為“Silverton Platform”的瑞士資產管理公司，利用該平臺協助上市公司的股東“掩蓋這些股票的實益所有權並逃避證券法”。其中一名男子控制著多家“空殼公司”，這些公司將收益轉移給包括Davenport在內的股東。

BC省民事沒收主管聲稱，在2017年10月30日至2017年11月2日期間，這些空殼公司中的一個向一家位址位於西溫的律師事務所分四次電匯轉帳了$115萬元，用於向Lee提供所謂的貸款。這些資金都是非法股票欺詐的收益。BC省指控說，“在所有關鍵時刻，A. Davenport 和 G. Lee 合法獲得的任何收入都不足以使被告能夠購買或維持Stewart Rd的房產，或被告所持有的Stewart Rd房產的全部或部分權益。”

訴狀稱，被告利用該房產實施違反《美國證券法》、《美國交易法》和《BC省證券法》的犯罪行為。加拿大刑法規定的犯罪行為包括洗錢犯罪所得和詐騙金額超過5000加元。BC省要求法院簽發一份不明財富令，要求被告提供其用於購買房產的資金來源的詳細資訊，並尋求沒收房產及其收益以及要求被告支付該省的訴訟費用。截至目前，BC省的主張尚未經過法庭檢驗，被告也未對2023年8月25日的訴訟做出回應。

391 Baker Rd Salt Spring Island

A. Davenport 和 G. Lee還涉及BC省的另一起民事沒收訴訟。2019年，BC省針對 Davenport、Lee、Beresford Estates Inc. 以及後來的 Vincent Manalastas 和Jay Lee位於391 Baker Rd的另一處Salt    Spring Island房產提出索賠。

該房屋在2014年以$115.5萬元的價格成交，並投入了$52.6萬元進行翻修，所用的資金都來自$2億元的股票欺詐。空殼公司向 Burrard Green City Builders 進行了7次電匯（總計近$74.5萬元）。BC省地產評估局網站顯示，該房產目前估值為$420萬元。

這起案件於2019年啟動。Davenport和Geordie Lee否認了所有不當行為，並表示他們對391 Baker Rd   Salt Spring Island  的房產沒有興趣。

這只是個開始總檢察長Farnworth在聲明中表示，這次的不明財富令申請是一系列類似司法程式的開始。他稱這些程式是強大的工具，允許政府扣押犯罪所得，並“讓那些從事非法活動的人受到關注”。

今年早些時候對《民事沒收法》的修正案使該省能夠“更有效地追查非法所得”。Farnworth說，“正是根據這項立法，我們將更有效地追查不義之財，包括複雜的洗錢案件，迫使人們在懷疑財富來自犯罪活動的情況下解釋他們是如何獲得財富的。”政府“不會容忍犯罪分子在我們的社區中猖獗”，並將追查非法獲得的財產、豪華車輛、洗錢計畫和打掩護的企業。BC省將沒收通過不明財富令獲得的資產，並將其重新用於社區安全和預防犯罪舉措。這將有助於“修復那些認為自己可以從BC省的犯罪和非法企業中獲利的人所造成的損害”。