列治文華裔居民從事龐氏詐騙被重罰600萬

BC省兩名來自列治文市居民因參與數百萬的龐氏詐騙，被BC省證券委員會（British Columbia Securities Commission）責令並繳納630萬元的罰款。

根據判決書顯示，TNJB（Todd Norman John Bezzasso）和WK Liao通過兩家公司Bezzaz Holdings Group Ltd.（Bezzaz）和Nexus Global Trading Ltd.（Nexus），從85位投資者那裡籌集了大約500萬加幣。在2015年2月至2016年3月之間的這段時間裡，Bezzasso與列治文市居民廖維凱（WK Liao）合作發展下線。導致數十名華裔受到所謂高利率投資回報的吸引而上當。

該投資計劃承諾，在1至6個月內，回報率在5％至30％之間，並通過後期支票每月支付。BCSC表示，作為策劃者的Bezzasso使用了投資者的很大一部分資金來支付較早的投資者的收益利潤。報告稱，投資者遭受的財務損失巨大，其中許多人損失了一切。BCSC的專家調查組發現，Bezzasso並未按照承諾的方式使用所有投資者資金，而實際上是在經營龐氏騙局。

專家調查組發現Bezzasso的兩家公司，Bezzaz和Nexus對所有85名投資者實施了欺詐行為。此外Bezzaz銷售了多種產品，包括保健品和電子煙。調查組還發現廖(WK Liao)對一名投資者進行了欺詐，未經注冊就進行證券交易，和未經注冊就擔任投資者的顧問。廖(WK Liao)因其個人不當行為，被勒令支付100,000加幣的行政制裁和68,530加幣的經濟制裁。

專家調查組認為涉案的被告Bezzasso涉及蓄意而廣泛的欺詐行為，剝奪了投資者大部分投資資金。Bezzasso被勒令支付450萬元的行政罰款，兩家公司Bezzaz和Nexus被責令支付1,619,563加幣的經濟制裁。除了經濟制裁之外，Bezzasso還將被永久禁止以下活動，廖被禁止在15年內進行以下活動：
1、不享受《證券法》的任何豁免權

2、禁止擔任任何發行人或注冊人的董事或高級職員
3、禁止作為或充當注冊人或發起人
4、禁止以管理或顧問身份從事與證券市場有關的活動
5、禁止參與和從事投資者關係的活動

盡管允許廖(WK Liao)通過注冊的交易商進行個人買賣或證券交易，但Bezzaz和Nexus兩公司被永久禁止買賣或購買證券或交換合約以及從事投資者關係等活動。

原文鏈接RICHMOND NEWS